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O Paquistão adverte que a mudança bancária ajudará os terroristas.
Por Shaun Drummond.
O Paquistão teme que o fechamento de todas as contas de agentes internacionais de transferência de dinheiro por bancos australianos torne mais difícil impedir que fundos sejam enviados a terroristas.
O Westpac foi o último banco australiano a fechar contas de provedores de remessas em novembro. Na segunda-feira, no entanto, a Westpac concordou em manter abertas até 31 de março as contas de 24 agentes monetários depois que eles tomaram uma liminar na Justiça Federal com o objetivo de adiar a medida de Westpac. O Tribunal Federal deu até 24 de dezembro para quaisquer objeções antes de aprovar o acordo.
Alta Comissária do Paquistão Naela Chohan.
Foto: Graham Tidy.
A Westpac disse que ainda fecharia as contas após essa data, mas isso daria aos seus clientes tempo para encontrar soluções alternativas. Argumentou que, e os bancos em todo o mundo, estão tomando uma posição mais rígida quanto ao cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que exigem que eles rastreiem as identidades do emissor e receptor das transações.
Provedores de remessas geralmente agrupam várias transações pequenas para serem transferidas pelo banco, o que dificulta isso.
A maioria das transações é feita em dólares americanos, mas a Westpac disse que seus "bancos correspondentes" dos EUA recusa-se a aceitar tais transações.
Mas a alta comissária do Paquistão, Naela Chohan, disse que o Paquistão está preocupado em encerrar completamente as contas, o que pode dificultar a verificação do dinheiro para os terroristas e argumentou que os bancos estão sob controle. abordagem contraria os acordos do Grupo de Ação Financeira global e do G20.
"Este é um processo de redução de risco bancário, & quot; ela disse. & quot; Você tem que fazer isso e nós entendemos completamente a necessidade, mas se você parar completamente as remessas, isso seria prejudicial para nossos interesses mútuos.
A Austrália apoiou-nos no GAFI, que apreciamos profundamente. Mas esse descarte geral dos bancos não está de acordo com os regulamentos do GAFI. Também [não] estaria de acordo com as decisões tomadas durante a recente Cúpula do G20 em Brisbane, relativa à atenuação dos canais de risco entre bancos e não-bancos; para construir sistemas financeiros mais resilientes e melhorar a inclusão financeira. & quot;
Ela disse que o Paquistão tem controles rígidos para monitorar transações, incluindo aquelas feitas via remetentes. "O Paquistão é um estado de linha de frente na luta contra o terrorismo e está sofrendo por causa de ataques terroristas hediondos retaliatórios contra a população civil, incluindo mulheres e crianças".
Mas os bancos que cortam os remetentes podem fazer com que seus clientes escolham alternativas mais difíceis de rastrear.
"É do nosso interesse mútuo garantir que as comunidades continuem a usar canais formais de remessas, para que isso não afete nossa capacidade de monitorar as fontes de financiamento", afirmou. A senhora Chohan acrescentou. "Se os bancos dificultam, complicações surgirão."
Ela disse que está trabalhando com reguladores, o setor bancário e o governo aqui para propor alternativas aos bancos. Mas & quot; se todas as opções estiverem bloqueadas & quot ;, ela disse que as pessoas que precisam enviar dinheiro & quot; encontrarão alternativas que podem não cair nos sistemas e mecanismos de monitoramento e transferência de fundos & quot ;.
Bancos, órgãos reguladores, incluindo a Austrac e o Reserve Bank, e a recém-formada Associação Australiana de Remessas e Provedores de Moedas têm tentado manter uma maneira de manter o dinheiro fluindo através de instituições reguladas.
A indústria também reconheceu que alguns de seus membros não estão cumprindo os regulamentos. Se eles não tiverem recursos para isso, a ARCPA os incentiva a "consolidar".
A chefe da ARCPA, Dianne Nguyen, disse que pode haver a possibilidade de algumas instituições financeiras não-bancárias tomarem o lugar dos bancos, mas até agora não há acordo.
Em um comunicado, a Westpac disse que "os bancos domésticos e globais estão encontrando cada vez mais dificuldade em fornecer serviços bancários e de pagamento para as operadoras de remessas, devido ao panorama regulatório australiano e internacional e aos requisitos de conformidade do setor bancário".
"Nós levamos nossas obrigações e deveres nesta área extremamente a sério e investimos pesadamente em sistemas de conformidade, equipe especializada e treinamento para garantir que atendamos a todos os nossos requisitos legais e regulamentares, incluindo nossas obrigações com instituições financeiras de contrapartes em todo o mundo."
O presidente em exercício da Australian Bankers Association, Tony Pearson, disse que reconhece "o impacto negativo que isso está tendo nas pessoas que transferem dinheiro para propósitos legítimos". Esta é uma questão global e algo que precisa da cooperação de governos em todo o mundo. O setor bancário está empenhado em trabalhar com todas as partes envolvidas para tentar resolver essas questões ".
Munir Mohammad, o chefe da Sydney Forex, que liderou o litígio, disse que 70% do dinheiro que ele envia vai para o Paquistão. Ele disse que há oficialmente cerca de US $ 150 milhões indo do Paquistão para a Austrália, mas outros US $ 200 milhões são enviados pelo mercado negro. Ele argumenta que o dinheiro passa por eles e que os bancos apenas mudarão para o mercado negro.
Eles ofereceram à Westpac para fazer todas as suas transações em dólares australianos, o que não envolveria um banco correspondente dos EUA, mas ele disse que foi informado de que era uma "decisão comercial".
"Dólares australianos é uma das moedas mais aceitas e nós temos um acordo com um banco paquistanês que está feliz em aceitar dólares australianos, e a mesma coisa na Índia," ele disse.
Uma porta-voz do ministro da Justiça federal, Michael Keenan, que está supervisionando as discussões, disse que sob o regime australiano de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo cabe aos bancos decidir se fornecem serviços a um cliente específico com base em a sua avaliação sobre se os riscos de LBC / FT podem ser adequadamente mitigados. "Funcionários do governo se reuniram com partes interessadas afetadas e os principais bancos para discutir essa questão."
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